ديوتسش بانك فوركس فضيحة

دويتشه بنك انتهى في فضيحة جديدة.

هناك حق كان غضب الجمهور كبيرة موجهة نحو البنوك و لدكو؛ الإبداعية & رديقو؛ الممارسات التجارية التي أدت مباشرة إلى الأزمة المالية العالمية. وربما يكون من الصحيح القول بأن الكثير من المصارف تفعل بعيدا عن النظرة التنظيمية ونداش؛ أي عمل على هذا الكوكب هو قيد التدقيق المستمر، وبطبيعة الحال وندش]؛ ولكن هذا يعني أنه عندما تتعرض فضيحة، ويزيد من الغضب العام مرة أخرى. آخر بنك لتحمل الغضب العام، وليس للمرة الأولى، هو العملاق التجاري الألماني العملاق دويتشه بنك (لا ينبغي الخلط مع البنك المركزي الألماني دويتشه بوندسبانك).

وقد تم تغريم دويتشه بنك 630 مليون دولار من قبل الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة فيما يتعلق بأنشطة البنوك في ما يسمى "خطة غسل الأموال الروسية". وشمل هذا المخطط ما يسمى الصفقات المرآة التي جرت بين عامي 2018 و 2018 (وبالتالي فإن الدروس المستفادة من سوء التصرف المصرفي خلال الأزمة المالية العالمية لم تتجه إلى الأمام والتي ستكون صدمة لنا جميعا)، وهي تنطوي على حوالي 10 مليارات دولار من الأسهم (مع النقد الذي ينشأ في روسيا) من خلال فروع في موسكو ولندن ونيويورك. تم شراء الأسهم بالعملة المحلية (روبل) في روسيا وسيتم بيعها مقابل الدولار الأمريكي في المملكة المتحدة. ويبدو أن الصفقات هي غسل الأموال منذ أن استخدمت الصفقات الأمنية لتحويل الروبل إلى الدولار دون أي غرض اقتصادي واضح، في حين التهرب من الامتثال والقوانين المعمول بها.

تم تغريم دويتشه بنك، الذي يتعاون مع السلطات التنظيمية، بمبلغ 7.2 مليار دولار في تسوية مع وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بدورها في بيع الديون تحت عبء الديون في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، هذه الغرامة هي مجرد صفعة على المعصم.

دويتشه بنك ليس وحده في الغرامة لهذا النوع من النشاط: تم تغريم البنك الزراعي الصيني 215 مليون $؛ وقد تم تغريم البنك الضخم تايوان 185 مليون $؛ وتم تغريم إنتيسا سانباولو من إيطاليا بمبلغ 235 مليون دولار.

الدكتور مايك كامبل.

الدكتور مايك كامبل هو عالم بريطاني وكاتب مستقل. حصل مايك على الدكتوراه في غنت، بلجيكا وعمل في بلجيكا وفرنسا وموناكو والنمسا منذ مغادرته المملكة المتحدة. ككاتب، وهو متخصص في مجالات الأعمال والعلوم والطب والبيئة.

تحليل السوق اليومي.

التسجيل مطلوب لضمان أمن مستخدمينا. تسجيل الدخول عبر الفيسبوك لتبادل تعليقك مع أصدقائك، أو التسجيل ل ديليفوريكس لنشر تعليقات بسرعة وأمان كلما كان لديك ما تقوله.

مجانا دورات التداول الفوركس.

هل ترغب في الحصول على دروس متعمقة ومقاطع فيديو تعليمية من خبراء تداول الفوركس؟ سجل مجانا في فكس أكاديمي، أول أكاديمية التداول التفاعلية عبر الإنترنت التي تقدم دورات على التحليل الفني، أساسيات التداول، وإدارة المخاطر وأكثر استعدادا حصرا من قبل تجار الفوركس المهنية.

الأكثر زيارة الفوركس وسيط التعليقات.

تبقى محدثة!

متاح أيضا على.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

تنويه المخاطر: لن تتحمل دايليفوريكس المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الموقع بما في ذلك أخبار السوق والتحليل وإشارات التداول واستعراض وسيط الفوركس. البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة في الوقت الحقيقي ولا دقيقة، والتحليلات هي آراء المؤلف ولا تمثل توصيات ديليفوريكس أو موظفيها. تجارة العملات على الهامش تنطوي على مخاطر عالية، وغير مناسبة لجميع المستثمرين. وبما أن خسائر المنتج المرتفع يمكن أن تتجاوز الودائع الأولية ورأس المال في خطر. قبل اتخاذ قرار بتداول الفوركس أو أي أداة مالية أخرى، يجب عليك التفكير بعناية في أهدافك الاستثمارية ومستوى خبرتك ومدى تقبلك للمخاطر. نحن نعمل بجد لنقدم لكم معلومات قيمة عن جميع الوسطاء التي نراجعها. من أجل تزويدك بهذه الخدمة المجانية نتلقى رسوم الإعلانات من الوسطاء، بما في ذلك بعض تلك المدرجة ضمن تصنيفنا وعلى هذه الصفحة. وبينما نبذل أقصى ما في وسعنا لضمان تحديث جميع بياناتنا، فإننا نشجعك على التحقق من معلوماتنا مع الوسيط مباشرة.

ستة بنوك كبرى فرضت غرامة على الفوركس، ليبور الانتهاكات.

فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية والبريطانية غرامات كبيرة على ستة بنوك عالمية كبرى لتزوير سوق الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة في ليبور. ودعوا "مخططات" القمع "في البنوك إلى الإضرار بالعملاء.

وفى تسوية اعلنتها وزارة العدل الامريكية يوم الاربعاء، وافقت البنوك على دفع ما يقرب من 6 مليارات دولار / 5.3 مليار يورو / غرامات لتلاعبها.

وتضمنت الصفقة مذنب من بنك باركليز في المملكة المتحدة وبنك اسكتلندا الملكي، فضلا عن البنوك الأمريكية جي بي مورجان تشيس وسيتي جروب. واعترفوا بالتآمر للتلاعب بسوق العملات الضخم.

كما اعترفت شركة يو بي اس السويسرية بالذنب - في حالتها لعد واحد من الاحتيال الأسلاك فيما يتعلق التلاعب سعر الفائدة ليبور. ومع ذلك، منحت وزارة العدل الحصانة المشروطة للبنك السويسري للتعاون مع التحقيق.

ووافقت المصارف الخمسة معا على تسجيل 2.5 مليار دولار من العقوبات الجنائية، وهي أكبر مجموعة من الغرامات المضادة للاحتكار التي حصلت عليها وزارة العدل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه البنوك الخمسة، بالإضافة إلى بنك أوف أمريكا، سوف تدفع أكثر من 1.8 مليار دولار في الغرامات إلى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على "الممارسات غير الآمنة وغير السليمة" في أسواق الفوركس.

وقد قامت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا بتغريم سبعة بنوك حتى الآن بما يزيد على 10 مليارات دولار بسبب فشلها في وقف تجارها من التلاعب بالأسواق المالية. ووصف المنظمون عمل البنوك بأنه "مخططات صارمة" لغش عملائهم وتعزيز أرباحهم.

وقالت وزارة العدل الامريكية فى بيان لها ان التجار اتصلوا فى غرفة دردشة يشار اليها باسم "كارتل" حيث تواطأوا لوقف العروض أو العروض باليورو أو الدولار فى أوقات متفق عليها بصورة متبادلة، من اجل تعزيز المواقف التجارية لبعضهم البعض.

وصرحت المدعية العامة الامريكية لوريتا لينش فى مؤتمر صحفى يوم الاربعاء ان اسم غرفة المحادثة "يصف على نحو ملائم السلوك غير القانونى القاسى الذى يشتركون فيه بشكل شبه يومى".

واضافت "انهم تصرفوا كشركاء بدلا من المنافسين فى محاولة لدفع سعر الصرف فى اتجاهات مواتية لمصارفهم ولكنها تضر بالكثيرين". "وأدت أعمالهم إلى تضخيم أرباح البنوك مع إلحاق الأذى بعدد لا يحصى من المستهلكين والمستثمرين والمؤسسات في جميع أنحاء العالم".

باركليز حالة خاصة.

وكان بنك باركليز البريطاني قد أصدر أكبر غرامة بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار، لأنه لم يشارك في صفقة سابقة مع المنظمين الأمريكيين والبريطانيين.

استمر موظفو باركليز في ممارسة ممارسات البيع المضللة على الرغم من تعهد الرئيس التنفيذي أنطوني جينكينز بإصلاح ثقافة البنك العالية المخاطر والمكافأة العالية.

وقال بنيامين لاوسكي، رئيس دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك، إن موظفي باركليز قد شاركوا في "رؤوس قاسية" فزت، وأولئك الذين تخسرون "مخططا لكسر عملائهم".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة باركليز جينكينز انه يعرب عن اسفه لان "بعض الافراد" داخل البنك "قد جعلوا شركاتنا وصناعتها مرة اخرى سيئة السمعة".

وقال "ان هذا يؤكد مرة اخرى على اهمية عملنا المستمر لبناء ثقافة قائمة على القيم وتعزيز مناخ السيطرة لدينا".

ومن شأن مذنب المصارف أن يسهل على موكليها، بما في ذلك صناديق المعاشات التقاعدية ومديرو الاستثمار، رفع دعوى قضائية ضدهم بسبب الخسائر الناجمة عن التلاعب.

وقال سيمون هارت، شريك التقاضي المصرفي في مكتب محاماة لندن ريك، لوكالة رويترز أن هناك بالفعل "الكثير من العمل يجري وراء الكواليس" حول كيفية تقديم المطالبات إلى الأمام.

وقال "ان هؤلاء المطالبين المحتملين سيتطلعون الى اعلان اليوم عن ادلة تدعم تحليلهم".

أوه / نز (رويترز، أف، دبا)

توصي دو.

الرأي: الجريمة المالية روتينية في البنوك الكبرى.

شركة تابعة لهسك هي في الأخبار لمساعدة العملاء الأثرياء تهرب الملايين من الضرائب. فما هو الجديد؟ وقد تم تغريم الكثير من البنوك الكبرى لممارسات الفساد في السنوات الأخيرة، ويقول دو جاسبر سكاي. (2018/09/02)

ليبور تزوير فضيحة التكاليف أوبس غاليا.

ووافقت شركة يو بي إس العملاقة المصرفية السويسرية على الاعتراف بارتكابها فضيحة تزوير ليبور. ويتعين على المقرض أن يدفع للمنظمين الأمريكيين غرامة كبيرة ويقبل فترة اختبار تؤدي إلى مزيد من التدقيق. (2018/05/20)

دويتشه بنك لدفع غرامة قياسية في فضيحة ليبور.

وقد وافق دويتشه بنك على دفع عقوبة كبيرة لدوره في التلاعب بأسعار الفائدة ليبور. كما يضطر أكبر مقرض خاص في ألمانيا إلى إطلاق النار على الموظفين الأفراد الذين يتورطون في سوء السلوك. (2018/04/23)

خمسة بنوك تغريم لتزوير سعر الصرف.

وقد فرضت الهيئات التنظيمية الامريكية والبريطانية والسويسرية غرامات بقيمة مليارات الدولارات على خمسة بنوك عالمية لمحاولة التلاعب فى اسواق النقد الاجنبى. تلقى البنك السويسري أوبس أكبر عقوبة. (2018/11/12)

تاريخ 20.05.2018 كلمات البحث المصرفية، ليبور، فوريكس، التلاعب، أوبس، ربس، جبمورغان، سيتغروب، باركليز شير غوغل + تومبلرفزكسينغنوسفينديغ.

المحتوى ذو الصلة.

الاتحاد الأوروبي الغرامات البنك للتزوير معدل وريبور 07.12.2018.

وقد قامت لجنة الاتحاد الأوروبي بتغريم البنوك كريدي أجريكول و هسك و جي بي مورجان تشيس من جانبهم في منظمة كارتل لتحديد سعر المعايير المالية المرتبطة باليورو. وقد تم بالفعل تغريم ثلاثة بنوك أخرى.

دويتشه بنك يستقر على الأوراق المالية المدعومة بالرهون الأمريكية 23.12.2018.

وقد توصل دويتشه بنك إلى اتفاق بقيمة 7.2 مليار دولار لحل تحقيق الولايات المتحدة في تعاملاته في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتزيل الصفقة عقبة قانونية رئيسية أمام البنك.

الرئيس الأمريكي يتناول الطعام مع قادة الأعمال الأوروبيين.

دفع الرئيس ترامب جدول أعماله "أمريكا أولا" في عشاء غير رسمي مع مجموعة من قادة الأعمال في أوروبا.

الأسبوع قيد الاستعراض.

A المتهدمة سريعة من الأحداث التجارية من الأسبوع.

الأسبوع قيد الاستعراض.

سويسرا: يظهر السياح الكهف بعد إقامة طويلة غير مخطط لها.

وظهرت بسلام سبعة من السياح الذين كانوا محاصرين بسبب الفيضانات لمدة خمس ليال إضافية في سويسرا. كانوا قد استقبلوا في بيفواك في هويلوش، ثامن أكبر نظام تحت الأرض في العالم، مع دليلهم.

هل من غير القانوني استدعاء شخص نازي؟

وسقطت اميركية كلمة "النازية" خلال سبات في مطار فرانكفورت. وتقول الشرطة إنها وجهت إليهم وهي تقاضيها بسبب القذف. ولكن في بلد مع حرية التعبير، كيف يمكن أن يكون هذا غير قانوني؟

ألمانيا: أنجيلا ميركل المحافظين و سبد فتح التحالف الكبير & # 39؛ محادثات.

وقد اجرى اكبر حزبين محادثات رسميا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات غير الحاسمة التى جرت العام الماضى. وكان قادة الحزب متفائلين بشأن احتمال "ائتلاف كبير" فى الفترة السابقة للمحادثات.

الجدول الزمني - فضيحة تزوير الفوركس العالمية.

لندن، 11 يناير (رويترز) - رفعت اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد ثلاثة من تجار العملات السابقين يوم الثلاثاء تحولا جديدا إلى فضيحة تزوير التي اجتاحت أكبر سوق مالي في العالم، ورأى العشرات من التجار أطلقت والبنوك الكبيرة تغريم حوالي 10 مليار دولار.

وقد اتهم ريتشارد أوشر، الذى كان يعمل سابقا فى جي بي مورجان، روهان رامشاندانى، سابقا من سيتي جروب، وكريستوفر اشتون، الذى كان يعمل سابقا فى باركليز، بالتآمر لضبط التجارة فى قرار اتهام قدم الى محكمة اتحادية فى مانهاتن.

الثلاثة كانوا أعضاء في & لدكو؛ كارتيل & رديقو؛ غرف الدردشة التي يزعم أنها قد المشتركة معلومات العميل العميل الحساسة للتلاعب أسعار الصرف.

وفيما يلي جدول زمني للفضيحة التي استهلكت غير منظم إلى حد كبير $ 5.3 تريليون دولار في السوق. 2017 10 يناير: وزارة العدل الأميركية تشير إلى ثلاثة من التجار السابقين في لندن وأعضاء في لدكو؛ ذي كارتيل & رديقو؛ غرف الدردشة، روهان رامشانداني، ريتشارد أوشر وكريس أشتون. 4 يناير: أصبح تاجر باركليز السابق جيسون كاتز أول شخص يعترف بوقوع مخالفات جنائية في التحقيق في العملات الأجنبية، وهو مذنب بارتكاب تهمة الولايات المتحدة للمشاركة في مؤامرة لتحديد الأسعار. 2018 آذار / مارس: بريطانيا تغلق تحقيقاتها دون أن تكون قد وجهت أي تهمة، قائلة: إن السلوك المزعوم، حتى لو ثبت وأخذ في أعلى مستوياته، لن يفي بالاختبار الإثباتي المطلوب لرفع دعوى على جريمة مخالفة للغة الإنجليزية . القانون وردقوو]؛ 2018 نوفمبر: إكس-سيتي التاجر بيري ستيمبسون يفوز جلسة استماع غير عادلة الفصل في محكمة العمل في لندن. مايو: تغرم وزارة العدل الأمريكية ستة بنوك (سيتي، جب مورغان، هسك، ربس، باركليز وبنك أوف أميركا ميريل لينش) ما مجموعه 6 مليار دولار. واعترف الخمسة الاوائل بارتكابهم تهمة الجنايات، في حين تم تغريم بل ضد فشل الامتثال. 2018 ديسمبر: تاجر ربس السابق بول ناش هو أول فرد يتم القبض عليه. نوفمبر: السلطات البريطانية والامريكية غرامة ستة من أكبر البنوك في العالم - سيتي، جب مورغان، هسك، ربس، أوبس وبنك أوف أمريكا ميريل لينش - ما مجموعه 4.3 مليار $ لفشلها في منع التجار تبادل العملاء & [رسقوو]؛ طلب المعلومات ومحاولة التلاعب في السوق. نوفمبر: بنك إنجلترا يحرق تاجر كبير مارتن ماليت، ويعلن أنه ألغى اجتماعات المتعاملين الرئيسيين العادية من أجل الخير. يوليو: مكتب الاحتيال الخطير في بريطانيا يفتح رسميا التحقيق في تزوير العملات الأجنبية. مارس: بنك انجلترا يعلق مارتن ماليت، ويعين اللورد انتوني غرابينر لقيادة تحقيق مستقل في ما كان البنك على علم بالتواطؤ المزعوم في سوق العملات والتلاعب. فبراير: مجلس الاستقرار المالي، أكبر منظم مالي في العالم الذي ينسق السياسة لمجموعة العشرين، يقول انها سوف تستعرض تثبيتات الفوركس. فبراير: يفتح المنظم المصرفي في نيويورك تحقيقاته. يناير: نائب رئيس شركة سيتي يحرق تاجر روهان رامشانداني، وهو عضو في مجموعة كبار المتعاملين برئاسة بنك إنجلترا، والتاجر الأول في فضيحة تتكشف. 2018 ديسمبر: العديد من البنوك، بما في ذلك جيه بي مورغان تشيس، جولدمان ساكس ودويتشه بنك حظر التجار من متعددة تاجر غرف الدردشة الإلكترونية. أكتوبر: التحقيق يذهب العالمي. وزارة العدل، وبريطانيا سلطة السلوك المالي وبنك انجلترا، وسويسرا و رسكو؛ ق منظم السوق جميع تحقيقات مفتوحة. وتقول سلطة النقد فى هونج كونج انها تتعاون. سبتمبر: البنك السويسري يو بي إس يزود وزارة العدل الأمريكية بمعلومات عن مزاعم العملات الأجنبية على أمل الحصول على مناعة مكافحة الاحتكار إذا اتهم بارتكاب مخالفات. تموز / يوليو: لم يعقد أي من كبار المتعاملين المقرر عقده في 4 يوليو / تموز. يونيو: تقارير بلومبرج أخبار تجار تستخدم غرف الدردشة الإلكترونية لتبادل المعلومات النظام العميل لمعالجة أسعار الصرف القياسية في الساعة 4:00 مساء. لندن & لدكو؛ فيكسينغ & رديقو ؛. كانت هذه غرف الدردشة أسماء مثل & لدكو؛ الفرسان 3 & رديقو؛ و & لدكو؛ و كارتيل & رديقو ؛. فبراير: مجموعة كبار المتعاملين يجتمعون لما ستكون المرة الأخيرة. 2018 أبريل: مع فضيحة ليبور تصل ذروتها، وشملت اجتماع كبار تجار الفوركس العادية & لدكو؛ مناقشة موجزة حول مستويات إضافية من الامتثال أن العديد من مكاتب التداول المصرفية كانت تخضع عند إدارة المخاطر العميل حول مجموعة رئيسية تثبيت قطعة الأساس، & رديقو؛ ويقول البنك المركزي البريطاني دقيقة. 2008 تموز / يوليو: اجتماع رئيس اللجنة الفرعية المشتركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة المشتركة في بنك انجلترا يناقش الاقتراح & لدكو؛ أن استخدام لقطة من السوق قد تكون مشكلة، كما يمكن أن تكون عرضة للتلاعب، & رديقو؛ ويقول البنك المركزي البريطاني دقيقة. مايو: محضر اجتماع من كبار تجار الفوركس يقول هناك & لدكو؛ مناقشة كبيرة & رديقو؛ على معيار & لدكو؛ المثبتات & رديقو؛ مرة أخرى. الربيع: البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يجعل الاستفسارات بشأن المخاوف المحيطة بأسعار الفائدة ليبور القياسية، وتقاسم تحليلها واقتراحات للاصلاح مع & لدكو؛ السلطات ذات الصلة في المملكة المتحدة. & رديقو؛ 2006 يوليو: محضر اجتماع كبار المتعاملين يقولون أن المجموعة ناقشت & لدكو؛ أدلة على محاولات لتحريك السوق حول أوقات تثبيت شعبية من قبل اللاعبين الذين ليس لديهم مصلحة خاصة في هذا الإصلاح. ولوحظ أن & لسو؛ تحديد الأعمال و [رسقوو]؛ عموما أصبحت محفوفة على نحو متزايد بسبب هذا السلوك. & رديقو؛ 2005 يوليو: الاجتماع الأول لبنك إنجلترا رئيس اللجنة الدائمة المشتركة فكس المشتركة اللجنة الفرعية. وستعرف هذه اللقاءات بين كبار التجار في لندن وكبار مسؤولي بنك انجلترا باسم اجتماعات كبار المتعاملين. وسوف تعقد بانتظام كل عام حتى عام 2018، حيث سوف التجار والمسؤولين في البنك مناقشة اتجاهات السوق والقضايا. وسيرأس كل اجتماع من قبل رئيس بنك انجلترا مارتن ماليت. (جمعها جيمي ماكجيفر)

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

وسجلت شركة ديوتسش بانك غرامة قدرها 2.5 مليار دولار على سعر تزويرها.

لندن - نيويورك (رويترز) - فرضت الولايات المتحدة والبريطانية غرامة على ديوتسش بانك (DBKGn. DE) 2.5 مليار دولار، اتهمت ألمانيا أكبر مقرض لعرقلة المنظمين وأمرت بإطلاق النار على سبعة موظفين في التسوية العالمية الثامنة تزوير سعر الفائدة المزعوم .

العقوبة - أكبر في تحقيق لمدة سبع سنوات التي تمزيق الصناعة المصرفية و رسكو؛ ق سمعة-- يأخذ الغرامات الإجمالية المفروضة على بعض المؤسسات المالية في العالم أعلى إلى حوالي 8.5 بیلیون دولار. ويواجه 21 شخصا اتهامات جنائية.

انتقدت ألمانيا أكبر مقرض ل & لدكو؛ الفشل الثقافي و [رديقو]؛ المنظمين اللوم تماما كبار الموظفين لتضليل لهم، وفشل في أن تكون مفتوحة وتعاونية، وإطالة التحقيق.

فرضت الجهات التنظيمية الأمريكية غرامة على ديوتسش بانك بقيمة 2.12 مليار دولار، وفرضت هيئات الرقابة البريطانية عقوبات بقيمة 340 مليون دولار لدورها في عملية احتيال استمرت من عام 2003 حتى 2018 لإصلاح معدلات مثل سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) - الذي كان يستخدم لمئات تريليونات الدولارات من القروض والعقود في جميع أنحاء العالم.

وكجزء من التسوية، اعترفت الشركة التابعة لشركة ديوتسش بانك في لندن بأنها مذنب بتهمة الاحتيال الإجرامي، ودخلت المجموعة الأم في اتفاق مدعوى للمحاكمات لتسوية التزوير السلكي في الولايات المتحدة ورسوم مكافحة الاحتكار. وقالت السلطات الامريكية انه سيتم تركيب مراقبين مستقلين.

الموظفين تحت النار.

وأمر المنظم البنكي في نيويورك بنجامين لاوسكي البنك باتخاذ خطوات لاطلاق النار على ستة من الموظفين العاملين في لندن، بمن فيهم المدير الإداري، وأربعة مدراء ونائب رئيس، بالإضافة إلى نائب رئيس فرانكفورت.

وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية (فكا) إن ما لا يقل عن 29 موظفا من دويتشه بنك بما في ذلك المديرون والتجار والمرسلون كانوا جزءا من عملية احتيال مقرها أساسا في لندن ولكن أيضا في فرانكفورت وطوكيو ونيويورك.

كما اتهمت كبار موظفي البنك بالتهور من خلال ادعاء خاطئ أن البنك الألماني المنظم بافين منعها من تقاسم تقرير بالغ الأهمية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المملكة المتحدة.

وخلال التحقيق، دمر البنك الألماني أيضا 482 شريطا من المكالمات الهاتفية عن طريق الخطأ - وقدم معلومات غير دقيقة عن وجود سجلات أخرى.

& لدكو؛ هذه الحالة تبرز لخطورة ومدة الانتهاكات من قبل دويتشه بنك - شيء ينعكس في حجم اليوم & رسكو؛ ق غرامة، & رديقو؛ وفقا لما ذكرته جورجينا فيليبو، المديرة بالنيابة للإنفاذ والإشراف على السوق في فكا.

وقال الرئيسان التنفيذيان المشتركان يورغن فيتشن وانشو جاين انه لم يتم العثور على اى عضو فى مجلس الادارة الحالى او السابق قد تورط فى ادراك سوء السلوك او علم به. & لدكو؛ نحن نأسف بشدة هذه المسألة ولكن يسرنا أن حلها، & رديقو؛ وفقا لما ذكره بيان مشترك.

نشرت السلطات الأمريكية والمملكة المتحدة صفحات للتجار & رسكو؛ طلبات تغيير الأسعار. في واحد، حاول رئيس مكتب دويتشه لندن لإقناع مصرفي باركليز (BARC. L) لخفض أسعار مع رسالة: & لدكو؛ أنا & لوت؛ م التسول ش، لا تنسى لي ... بليسسييييييي ... أنا & لوت؛ م على ركبتي ... و رديقو .

كما تفاخر موظفو البنك حول قوة مكاتب دويتشه بانك في فرانكفورت ولندن. في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رئيس وحدة المالية العالمية في دويتشه بنك، كتب واحد: & لدكو؛ هل رأيت 3MK فيكسينغ اليوم؟ التي كانت عمل كرتنت ممتاز ففت / لدن. CHEERS وردقوو]؛

دويتشه بنك تسوية قزم السابق 1.5 مليار $ سجل المطلوب في 2018 من سويسرا و أوبس UBSG. VX. تم اتهام اثنين من تجار أوبس السابقين جنائيا ووصفت الوحدة اليابانية بالذنب على تهمة الاحتيال عبر الولايات المتحدة.

أما الادعاءات بأن موظفي البنوك والوساطة حاولوا رفع أسعار الفائدة مثل الليبور، فإن المعدل المتوسط ​​الذي تقول البنوك أن بإمكانهم الاقتراض من بعضهم بعضا بعملات مختلفة، ظهر خلال أزمة الائتمان في عام 2008.

لكن الأمر استغرق أربع سنوات أخرى لتفجرت القصة إلى العناوين الرئيسية بعد أن تم تغريم باركليز لأول مرة بعد ذلك بتزوير 450 مليون دولار عن معدل التزوير ولتقليل معدلات الفائدة عمدا خلال أزمة الائتمان 2007/2008.

ومنذ ذلك الحين، فقدت حفنة من كبار المسؤولين التنفيذيين وظائفهم بسبب هذه الفضيحة. باركليز و[رسقوو]؛ الرئيس التنفيذي الكاريزمية بوب دايموند وتبعه جون هواريكان، الرئيس السابق للبنك الاستثماري الملكي بنك اسكتلندا و (RBS. L) الاستثمار، في فبراير 2018 على دور البنك له في الفضائح. وبعد ثمانية أشهر، استقال رئيس بنك رابوبانك بييت مورلاند بعد أن تم تغريم البنك الهولندي بمبلغ مليار دولار.

أعطى المشرعون الاتحاد الأوروبي دعمهم الأولي في مارس إلى مشروع قانون الاتحاد الأوروبي الذي سيعرض الإشراف المباشر من & لدكو؛ معايير هامة من الناحية النظامية و رديقو؛ مثل ليبور ومؤشرات العملة للمرة الأولى.

وفي الوقت نفسه، أدخلت بريطانيا قانونا يقضي بجمع ليبر من قبل مسؤول ثالث يلبي مجموعة من المتطلبات، حيث يواجه المتظاهرون المدانون سبع سنوات في السجن.

وقالت فكا في عام 2018 أنها تتوقع أن تصل إلى ثماني المستوطنات عبر الأطلسي مع المؤسسات المالية على مزاعم تزوير معدل. بيد ان الهيئة قالت يوم الخميس ان تحقيقاتها مستمرة.

التغطية ذات الصلة.

تقارير إضافية من توماس أتكينز في فرانكفورت، هوو جونز في لندن ودوي ميدما في واشنطن. تحرير كارمل كريمينز وديفيد ختم.

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.

دويتشه بنك في 190 مليون دولار تسوية تزوير العملة.

نيويورك - رويترز - وافقت شركة ديوتسش بانك أغ على دفع 190 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة تتهمها بتزوير الأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية الذي يبلغ نحو 5.1 تريليون دولار.

المقرض الألماني هو 15 من 16 بنكا لتسوية التقاضي المستثمر الخاص، لدفع تعويضات إجمالية قدرها 2.31 مليار $. فقط كريدي سويس المجموعة أغ لم تستقر.

تم توضيح التسوية الأولية لشركة ديوتسش بانك في الإيداعات يوم الجمعة مع المحكمة المحلية الأمريكية في مانهاتن، وتتطلب موافقة القاضي. ونفى البنك مخالفاته.

ورفضت تروي غرافيت المتحدثة باسم دويتشه بنك التعليق، كما قالت المتحدثة باسم كريدي سويس نيكول شارب.

واتهم المستثمرون المصارف بالتآمر للتلاعب بالمعدلات القياسية للعملة الرئيسية، بما في ذلك معدلات الإغلاق الفوري لوي / رويترز، أو الإصلاح، من خلال تبادل الأوامر السرية والمعلومات التجارية لتنسيق استراتيجياتها.

وادعي أنه تم التلاعب من خلال غرف الدردشة مع أسماء مثل & لدكو؛ و كارتيل & رديقو؛ و & لدكو؛ المافيا، & رديقو؛ والتكتيكات المعروفة باسم & لدكو؛ تشغيل الجبهة، & رديقو؛ & لدكو؛ ضجيجا إغلاق & رديقو؛ و & لدكو؛ اللوحة الشاشة. & رديقو؛

وجاءت هذه الدعاوى في أعقاب تحقيقات تزوير العملة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى غرامات بلغت نحو 10 مليارات دولار لعدة بنوك كبيرة.

وفي يوم الجمعة، قام بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بفرض غرامة على شركة هسك هولدينغز بلك 175 مليون دولار بسبب إخفاقها في مراقبة تجار العملات بشكل صحيح.

تسوية دويتشه بنك هي الخامسة أكبر في التقاضي المستثمرين، بعد تسويات 402 مليون $ مع سيتي جروب، 384 مليون $ مع باركليز، 285 مليون $ مع هسك، و 255 مليون $ مع البنك الملكي في اسكتلندا.

المستثمرين و [رسقوو]؛ شركات القانون، سكوت وسكوت وهوسفيلد لب، ودعا اتفاق دويتشه بنك ودقوو]؛ أكثر من معقول & رديقو؛ نظرا لأن البنك كان لدكو؛ مؤشرات أقل من المسؤولية & رديقو؛ من غيرها.

البنوك الأخرى التي استقرت هي بنك أوف أميركا وبنك طوكيو وميتسوبيشي يو اف جي و بي إن بي باريبا وجولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ومورجان ستانلي والبنك الملكي الكندي وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد و يو بي إس.

وقد رفع الادعاء الامريكى بشكل منفصل تهم جنائية تتعلق بتزوير العملة ضد ستة تجار.

واحد، مارك جونسون، الذي قاد مرة واحدة هسك مكتب التداول النقدي النقد الأجنبي العالمي، ذهب في المحاكمة هذا الأسبوع في بروكلين، نيويورك، على التزوير الأسلاك ورسوم التآمر.

والقضية هي: إعادة تقييم أسعار الصرف الأجنبي مكافحة الاحتكار التقاضي، المحكمة المحلية في الولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 13-07789.

تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.